公告日期：2024-04-02

湖北兴发化工集团股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

2023 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行了审计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下。

一、审计委员会的基本情况

报告期内，审计委员会委员共计5人，包括独立董事崔大桥先生、张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及非独立董事胡坤裔先生，其中主任委员（召集人）由独立董事崔大桥先生担任。审计委员会各委员基本情况如下：

崔大桥：1957年3月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，现任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020年5月起任本公司独立董事。

张小燕：1961年8月出生，正高职高级工程师，现任宁夏材料研究学会副秘书长、银川能源学院教授。2018年4月起任本公司独立董事。

蒋春黔：1970年2月出生，硕士，现任广东富氧基金管理有限公司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021 年5月起任本公司独立董事。
曹先军：1956年1月出生，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，现任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长、山东东
岳有机硅材料股份有限公司及宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

胡坤裔：1968 年 11 月出生，高级会计师，注册会计师，现任本
公司副董事长。

二、审计委员会2023年度会议召开情况

2023年度，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

2023年2月28日 第一次会议 1.审计部2022年度内部审计工作报告

2.内控部2022年度工作总结及2023年工作计划

1.关于2022年度报告及其摘要的议案

2023年3月18日 第二次会议 2.关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案

3.关于续聘2023年度审计机构及其报酬的议案

4.关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案

2023年4月28日 第三次会议 关于2023年第一季度报告及其摘要的议案

2023年8月30日 第四次会议 关于2023年半年度报告及其摘要的议案

2023年10月27日 第五次会议 1.关于2023年第三季度报告及其摘要的议案

2.关于调整2023年日常关联交易预计的议案

三、审计委员会2023年度履职情况

（一）监督评估外部审计工作。

报告期内，审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）执行2022年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了有效监督，确保审计工作按期完成。

经审核评估，我们认为中勤万信会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，发表的审计意见客观、真实，出具的各项报告准确、完整，较好地完成了公司委托的各项工作。公司支付的年报审计及内控审计费用与披露的审计费用情况相符。
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（二）指导内部审计工作。

报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司内部审计2022年度工作总结及2023年度工作计划，积极督促公司严格执行内部审计计划，并对内部审计工作提出了指导性意见。经认真审阅相关报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并发表意见。

报告期内，审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，对公司定期财务报告进行了审慎核查，认为公司财务报告的编制符合《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）监督及评估内部控制工作。

报告期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了有效的内部控制，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，未发现公司内部控制存在重大……
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