公告日期：2024-04-02

华英证券有限责任公司

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为2,781,670,754.73 元。

华英证券有限责任公司（下称“华英证券”或“保荐机构”）作为兴发集团本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对兴发集团的持续督导工作，持
续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称“《持续督导指引》”）的相关规定，本保荐机构出具保荐总结报告书。

一、 上市公司的基本情况

公司名称 湖北兴发化工集团股份有限公司

英文名称 HuBei XingFa Chemicals Group Co.,Ltd.

公司 A 股股票上市交易所 上海证券交易所

公司 A 股股票简称 兴发集团

公司 A 股股票代码 600141

法定代表人 李国璋

实际控制人 兴山县国资局

董事会秘书 鲍伯颖

成立日期 1994 年 8 月 17 日


公司名称 湖北兴发化工集团股份有限公司

注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号

办公地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号

总股本 1,111,636,551 元

邮政编码 443700

电话 0717-6760939

传真 0717-6760850

互联网网址 www.xingfagroup.com

电子信箱 dmb@xingfagroup.com

磷化工系列产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销
售；硅石矿开采、加工、销售；化学肥料（含复混肥料）
的生产、销售；承办中外合资经营合作生产及“三来一补”
业务；水力发电、供电；汽车货运、汽车配件销售；机电
经营范围 设备安装（不含特种设备安装）；房屋租赁；技术咨询服务；
化工原料及化工产品生产、销售、进出口（有效期至：2020
年 08 月 11 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核
定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经
营：物业管理服务；食品添加剂、饲料添加剂生产及销售。

二、 保荐工作概述

兴发集团本次公开发行可转换公司债券于 2022 年 10 月 31 日在上海证券交
易所上市，保荐机构为华英证券，华英证券指派金城、吴宜担任持续督导期内的保荐代表人。

保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：持续关注发行人的经营业绩；对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查；持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项；协助发行人完善对外担保的有关制度，并进行定期检查其执行情况；督促……
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