公告日期：2024-04-19

中青旅控股股份有限公司
2023 年度股东大会会议文件

2024 年 4 月 24 日


目 录


一、公司 2023 年度董事会工作报告 ......- 1 -


二、公司 2023 年度监事会工作报告 ......- 14 -


三、公司 2023 年度报告及摘要 ......- 17 -


四、公司 2023 年度财务决算报告 ......- 18 -


五、公司 2023 年度利润分配方案 ......- 19 -


六、公司独立董事年度述职报告 ......- 20 -


七、公司 2024 年度担保计划的议案 ......- 67 -


八、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ......- 70 -


九、关于 2022 年度董事长薪酬的议案 ......- 72 -


十、关于 2022 年度公司监事会主席薪酬的议案 ...... - 73 -


十一、关于聘任会计师事务所的议案 ......- 74 -

十二、关于修订《公司章程》的议案 ......- 75 -

十三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... - 102 -

十四、关于修订《董事会议事规则》的议案 ......- 125 -

十五、关于修订《监事会议事规则》的议案 ......- 142 -

十六、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... - 148 -
十七、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案- 158 -
十八、公司未来三年（2024–2026 年）股东回报规划 ...... - 159 -


中青旅 2023 年度股东大会会议文件之一

中青旅控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2023 年度，公司共召开 7 次董事会，审议 29 项议案并已逐项落实，详情如下：

决议公告刊登的 决议公告刊登的
召开日期 会议届次 决议内容

信息披露报纸 信息披露日期

审议通过公司 2022 年度经营情况报告、公

司 2022 年度董事会工作报告、公司 2022

年度报告及摘要、公司 2022 年度财务决算

报告、公司 2022 年度利润分配预案、公司

董事会关于公司内部控制的自我评价报

告、公司 2022 年度社会责任报告、公司独

立董事年度述职报告、公司董事会内控与

第九届董事会 审计委员会 2022 年度履职报告、公司董事 中国证券报

3 月 30 日 第三次会议 会薪酬与考核委员会 2022 年度履职报告、 2023 年 4 月 1 日
公司 2023 年度担保计划的议案、关于公司 上海证券报

2022 年度日常关联交易事项的议案、公司

关于签订日常关联交易框架协议（2023 年

-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易

的议案、关于 2021 年度公司董事及高级管

理人员薪酬的议案、……
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