公告日期：2024-04-03

中青旅控股股份有限公司

章 程

2024 年 4 月 1 日


中青旅控股股份有限公司

章 程

(1997 年 11 月 26 日中青旅股份有限公司第一届股东大会通过，2000 年 12
月 25 日公司 2000 年第二次临时股东大会修订；2002年4月15日公司第六次股东大会修订；2003年4月15日公司2002年年度股东大会修订；2004年6月28日公司2004年第一次临时股东大会修订；2006年4月20日公司2005年年度股东大会修订；2006年9月26日公司2006年度第一次临时股东大会修订；2006年12月18日2006年第二次临时股东大会修订；2009年12月21日公司2009年第三次临时股东大会修订；2012年5月30日公司2011年年度股东大会修订；2012年8月14日公司2012年第一次临时股东大会修订;2012年12月21日公司2012年第二次临时股东大会修订；2014年6月5日公司 2013年度股东大会修订; 2016年5月20日公司2015年度股东大会修订；2018年5月25日公司2017年度股东大会修订；2019年5月24日公司2018年度股东大会审议修订；2020年5月13日公司2019年度股东大会修订；2021年4月16日经公司2020年度股东大会修订；2022年4月27日公司2021年度股东大会修订；2024年4月1日公司第九届董事会第五次会议审议修订，尚需提交公司2023年度股东大会审议）

目 录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 党委...... 9
第五章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东 ...... 10


第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第六章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 独立董事 ...... 25

第三节 董事会 ...... 28

第四节 董事会秘书 ...... 32

第七章 总裁及其他高级管理人员...... 33
第八章 监事会...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第十章 劳动、人事制度...... 43
第十一章 通知与公告...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 44

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45

第十三章 修改章程...... 47
第十四章 附则...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司经国家体改委体改生[1997]149号文《关于同意设立中青旅股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为: 91110000100028158N。
第三条 公司于1997年11月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股六千万股，均为以人民币认购的内资股，于1997年12月3日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：中青旅控股股份有限公司

公司英文名称：CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦

邮政编码：100007
第六条 公司注册资本为人民币七亿二千……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。