公告日期:2018-12-11
证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临2018-032
四川浪莎控股股份有限公司
关于补充预计2018年日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次关联交易情况已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。
本次补充预计关联交易事项待提交股东大会审议批准。
本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性。
一、补充预计日常关联交易事项基本情况
(一)补充预计日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况
公司第九届董事会第十次会议于2018年12月9日审议通过了《关于公司补充预计2018年日常关联交易事项的议案》,公司3名关联董事均回避表决。
2.独立董事发表的独立意见
独立董事对议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为:本次补充预计关联交易价格按市场原则定价,未对中小投资者造成损害,对公司董事会审议通过《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》无异议。同时,董事会在审议议案时,公司3名关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定,
本次公司补充预计2018年日常关联交易金额为1310万元,全年累计预计日常关联总额为不超过3610万元,已超过董事会审议范围。《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》待提交公司股东大会审议,其中审议表决该议案时,公司控股股东将回避表决。
(二)公司补充预计2018年日常关联交易情况
1、本次补充预计关联交易标的总额不超过1310万元。其中:
(1)浙江浪莎内衣有限公司(以下简称“浪莎内衣”)向浪莎针织有限公司(以下简称“浪莎针织”)销售内衣产品,标的总额不超过360万元。
(2)向关联方浪莎针织销售产品(浪莎针织购买内衣产品电商组合配套销售),本次标的额增加100万元,加上已预计100万元,全年预计总额不超过200万元。
(3)关联方浪莎针织为浪莎内衣提供染色加工服务,本次标的额增加100万元,加上已预计250万元,全年预计总额不超过350万元。
(4)浪莎内衣向浪莎控股集团有限公司(以下简称“浪莎集团”)销售美体内衣产品,本次标的额增加200万元,加上已预计1600万元,全年预计总额不超过1800万元。
(5)浪莎内衣向上海信中翰投资发展有限公司(以下简称“信中翰”)区域销售内衣产品,本次标的额增加550万元,加上已预计250万元,全年预计总额不超过800万元。
2、定价:市场原则。
二、关联方介绍和关联关系
(一)浪莎内衣,公司注册资本:15,000万元、法定代表人:翁荣弟,企业类型:有限责任公司,注册地:浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期,主营业务范围:针织内衣、针织面料制造销售;货物进出口、技术进出口。
(二)浪莎针织,为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本:1.594亿元、法定代表人:翁荣金,企业类型:有限责任公司,注册地:浙江省义乌市经发大道308号,主营业务范围:袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。
(三)信中翰,为公司关联人的关联方。公司注册资本:1000.00万元、法定代表人:帖玮婷(系公司董事、副董事长翁晓锋的配偶),企业类型:有限责任公司(国内合资),注册地:上海市黄浦区南昌路47号,主营业务范围:从事货物和技术的进出口业务,钻石、珠宝、日用百货、服装、纺织品等批发、零售。
(四)浪莎集团,为相同实质控制人控制的关联方,也为四川浪莎控股股份有限公司控股股东。公司注册资本:陆亿元;法定代表人:翁荣金;企业类型:有限责任公司;注册地:浙江省义乌市经济技术开发区四海大道东1号;主营业务范围:实业投资、投资管理咨询,袜子、内衣、纱线的批发、零售等。
三、定价依据和定价政策
本次交易的定价依据和政策按照市场原则定价。
四、交易形成原因、交易目的、交易对上市公司的影响
(一)交易形成原因。本次补充预计关联交易形成:一是2018年8月浪莎针织在东方航空股份有限公司中标内衣产品合同金额360万元(合同期2018年9月1日至2020年8月31日),浪莎针织向浪莎内衣购买内衣产品电商组合配套销售增加,浪莎针织为浪莎内衣提供染色加工服务增加。二是浪莎集团生活馆完善丰富生活馆产品线,其袜子产品及床上用品配套美体内衣产品组合销售市场进一步扩大,而美体内衣实用型专利权为……
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