公告日期：2018-04-21

乐凯胶片股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



2018年4月



目 录



股东大会会议须知......3



股东大会会议议程......4



会议议案......6



(一)公司2017年年度财务决算报告的议案......6



(二)公司2018年年度财务预算方案的议案......8



(三)公司2017年年度利润分配预案的议案......9



(四)公司2017年年度报告及其摘要的议案......10



(五)公司2017年年度董事会工作报告的议案......11



(六)公司2018年年度日常关联交易事项的议案......19



(七)公司2017年年度监事会工作报告的议案......20



(八)公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案......23



(九)任守用董事2017年度薪酬的议案......24



(十)修订《公司章程》部分条款的议案......25



股东大会表决办法说明......26



公司2017年年度股东大会表决票......27



股东大会会议须知



根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2000年



修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。



一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。



二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。



四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后15分钟



内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。



五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过5 分钟。



六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。



七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。



八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。



股东大会会议议程



现场会议开始时间：2018年4月26日14时



网络投票时间：2018年4月26日,通过交易系统投票平台的投票时间为交易时



间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时



间为9:15-15:00。



会议地点：公司办公楼会议室



会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式



会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师



会议主持人：公司董事长



一、主持人宣布会议开幕



二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数



三、报告会议议案



(一)公司2017年年度财务决算报告的议案



(二)公司2018年年度财务预算方案的议案



(三)公司2017年年度利润分配预案的议案



(四)公司2017年年度报告及其摘要的议案



(五)公司2017年年度董事会工作报告的议案



(六)公司2018年年度日常关联交易事项的议案



(七)公司2017年年度监事会工作报告的议案



(八)公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案



(九)任守用董事2017年度薪酬的议案



(十)修订《公司章程》部分条款的议案



四、董事会秘书对议案表决办法进行说明



五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决



六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问



七、统计表决结果



八、主持人宣读会议表决结果



九、董事会秘书宣读股东大会决议



十、见证律师宣读法律意见书



十一、主持人宣布会议闭幕



会议议案



(一)公司……
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