公告日期：2024-03-29

乐凯胶片股份有限公司
董事会 2023 年年度工作报告


2023年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司治疗提升，为公司未来发展奠定了良好基础。现将 2023 年董事会工作报告如下：

第一部分：2023 年工作情况

一、经营业绩实现情况

2023年公司实现营业收入 21.18 亿元，同比降低 2.90%，其中主营收入
20.72 亿元，同比降低 3.16%；利润总额亏损 3,963.25 万元。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况

2023年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 13 次, 审议通过了定期报告、关联交易等议案 56项。董事会具体召开情况如下：

议

会议名称 案 议案

序

号

八届三十三次董事会 1 关于核销部分应收账款的议案

1 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案

2 关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案

3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

八届三十四次董事会 4 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案

5 关于转让南宁房产的议案

6 关于处置华泰保险集团股份有限公司股权的议案

7 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

九届一次董事会 1 关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案

2 关于董事会各专门委员会组成成员的议案

九届二次董事会 1 公司总经理 2022年年度工作报告的议案


2 公司 2023年经营方针的议案

3 公司 2023年经营计划的议案

4 关于会计政策变更的议案

5 公司 2022年年度财务决算报告的议案

6 公司 2023年年度财务预算方案的议案

7 公司 2022年年度利润分配预案的议案

8 为汕头乐凯胶片有限公司申请银行授信提供担保的议案

9 为乐凯医疗科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

10 关于公司 2023年度申请银行授信额度的议案

11 公司 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案

12 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案（关
联董事回避表决）

13 公司独立董事 2022年年度述职报告的议案

14 公司董事会审计委员会 2022年年度履职情况报告的议案

15 公司 2022年年度报告及其摘要的议案

16 公司董事会 2022年年度工作报告的议案

17 公司 2022年度内部控制评价报告的议案

18 公司 2023年第一季度报告的议案

19 关于召开 2022年年度股东大会的议案

九届三次董事会 1 新增日常关联交易预计的议案

1 关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%
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