公告日期：2024-03-29

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-012
乐凯胶片股份有限公司

九届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十四次会议通
知于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，董事宋文胜因工作原因未能出席，已委托董事李保民出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司总经理 2023 年年度工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、公司 2024 年经营方针的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、公司 2024 年经营计划的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于会计政策变更的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、公司 2023 年年度财务决算报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。


六、公司 2024 年年度财务预算方案的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、公司 2023 年年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司实现归属于上市公司股东的净利润-46,661,313.73 元，鉴于公司 2023 年度亏损，且综合考虑公司生产经营实际情况，拟 2023 年不派发现金红利、不进行资
本 公 积 金 转 增 股 本 、 不 送 红 股 。 详 见 公 司 同 日 发 布 于 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、为汕头乐凯胶片有限公司申请银行授信提供担保的议案

为保障汕头乐凯胶片有限公司（以下简称“汕头影像”）的生产经营，同意公司为汕头影像向工商银行申请 3,000 万元人民币综合授信、交通银行 2,000 万元人民币综合授信提供担保（自授信申请成功之日起一年）。该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、为乐凯医疗科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

为保障乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）的生产经营，同意公司为乐凯医疗向中国银行申请 5,000 万元人民币综合授信提供担保（自授信申请成功之日起一年）。该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


十、关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

根据公司 2024 年度经营计划和业务拓展需要，2024 年度（至下一年度审批
日前有效）拟申请银行综合授信额度如下：

工商银行：5 亿元人民币；

建设银行：3 亿元人民币；

交通银行：3 亿元人民币；

中国银行：2 亿元人民币；

民生银行：2 亿元人民币；

招商银行：2 亿元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

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