公告日期：2018-09-19

武汉东湖高新集团股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,775,088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 28.0767

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决

本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、

董事周俊先生因公未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：选举赵业虎先生为公司第八届董事会董事



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 203,610,08899.9190 165,000 0.0810 0 0.0000

2、议案名称：关于拟调整2018年年度日常关联交易预计额度的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A股 34,833,93599.1712 291,100 0.8288 0 0.0000

本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本案回避表决。

3、议案名称：关于拟调整对公司2018年年度担保授权范围的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 203,553,98899.8914 221,100 0.1086 0 0.0000

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案名称：关于拟申请办理抵押融资的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 203,483,98899.8571 291,100 0.1429 ……
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