泰欣环境:2018年第三次临时股东大会决议公告

2018年07月12日 查看PDF原文
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公告编号：２０１８－０２９
证券代码：８３７７８３证券简称：泰欣环境　　　　　　　　主办券商：申万宏源
　

上海泰欣环境工程股份有限公司　

２０１８年第三次临时股东大会决议公告　

　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　
　
一、会议召开和出席情况　
（一）会议召开情况　

１．会议召开时间：２０１８年７月１０日　

２．会议召开地点：公司会议室　

３．会议召开方式：现场　

４．会议召集人：董事会　

５．会议主持人：徐文辉　

６．召开情况合法、合规、合章程性说明：　

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。　
（二）会议出席情况　

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共５人，持有表决权的股份３４，３８１，１７７股，占公司股份总数的９８．２３％。　
二、议案审议情况　


公告编号：２０１８－０２９
（一）审议通过《关于东湖高新发行股份及支付现金购买公司
股东所持１００％股份暨附条件生效的公司整体变更为有限
责任公司的议案》　
１．议案内容　

公司已于２０１８年６月７日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｃ）上刊登了本次股东大会的通知公告（２０１８－０２５），本次会议的具体内容参见上述公告。
２．议案表决结果：　

同意股数３４，３８１，１７７股，占本次股东大会有表决权股份总数的１００．００％；反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％。　
３．回避表决情况　

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》　１．议案内容　

公司已于２０１８年６月７日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｃ）上刊登了本次股东大会的通知公告（２０１８－０２５），本次会议的具体内容参见上述公告。
２．议案表决结果：　

同意股数３４，３８１，１７７股，占本次股东大会有表决权股份总数的１００．００％；反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％。　


公告编号：２０１８－０２９
３．回避表决情况　

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向银行
申请综合授信额度向银行提供担保以及向第三方担保公
司提供反担保的议案》　
１．议案内容　

公司已于２０１８年６月７日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｃ）上刊登了本次股东大会的通知公告（２０１８－０２５），本次会议的具体内容参见上述公告。
２．议案表决结果：　

同意股数１１，２３６，８２３股，占本次股东大会有表决权股份总数的１００．００％；反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０．００％。　
３．回避表决情况　

本议案审议事项涉及股东徐文辉、邵永丽、久泰投资，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东徐文辉、邵永丽、久泰投资应回避表决。关联股东回避表决后，出席此次股东大会的有效表决权数为１１，２３６，８２３股。
三、备查文件目录　
《上海泰欣环境工程股份有限公司２０１８年第三次临时股东大会决议》　
上海泰欣环境工程股份有限公司　

公告编号：２０１８－０２９
董事会　
２０１８年７月１２日　
　

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