公告日期：2024-04-09

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于上海证券交易所对公司变更募投项目事项的

监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释义

公司或东湖高新：指武汉东湖高新集团股份有限公司

原募投项目：指“长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目”

新项目：指“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”

《监管工作函》：指《关于武汉东湖高新集团股份有限公司变更募投项目事项的监管工作函》（上证公函【2024】0216 号）

保荐机构：指中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司

公司于 2024 年 3 月 22 日收到上海证券交易所下发的《监管工作函》，公司已会
同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）对《监管工作函》中有关问题进行了认真分析、核查，现就相关事项回复如下：

问题一：

公告显示，公司原募投项目进展缓慢，其中长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目募集资金使用率分别为 40.05%、47.21%。请公司核实并补充披露：（1）结合上述项目实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金未按计划投入使用的原因及合理性，以及募投项目前期决策是否审慎；（2）结合前述情况，说明募投项目可行性发生重大变化的依据及变化的具体时点，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形。请保荐机构发表意见。

一、公司回复：

（一）结合上述项目实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金未按计划投入使用的原因及合理性，以及募投项目前期决策是否审慎；

1、实际情况与前期论证、立项情况的差异

（1）长沙东湖高新金霞智慧城项目


①前期论证

长沙市委、市政府发布的《长沙建设国家智能制造中心三年行动计划（2018-2020）》提出建设国家智能制造中心实施“三步走”战略，实现构建“三区”的目标。根据《长沙金霞经济开发区精准推进园区产业倍增计划实施意见》的指导精神，长沙市金霞经济开发区根据自身的实际情况，与本公司联合，提出了本项目的建设。项目建成后，将引进并聚集一批集研发、生产制造全产业链企业，打造出具有高技术、高附加值、高效益的智慧型战略新兴产业生产基地，从而推动沙坪“高、精、清”都市工业组团乃至长沙金霞经济开发区的发展，使其成为北部新城的重要经济增长单元。同时，东湖高新早在 2008 年就进驻长沙，已开发有长沙国际企业中心、长沙国际研创中心、长沙国际创新城三个产业园项目。长沙作为“一带一路”建设和“长江经济带”重要节点城市，具有重要的区域价值优势，符合公司战略发展规划重点布局城市。

②项目立项情况

2019 年 07 月 22 日，长沙金霞经济开发区管理委员会核发了《长沙市开福区投资
项目备案证》；2019 年 09 月 11 日，项目取得《不动产权证书》；2020 年 4 月 7 日，
长沙东湖高新金霞智慧城项目取得长沙金霞经济开发区管理委员会出具的《关于东湖高新金霞智慧城项目环境影响报告表的批复》。

③实际情况与前期论证、立项情况的差异

由于长沙东湖高新金霞智慧城项目落地后，长沙金霞经济开发区区域产业规划、产业政策导向、市场环境及宏观经济形势等与立项时相比均发生了较大的变化，导致项目最初产业定位及产品定位被动偏离区域产业发展实际及市场需求，项目整体产业招商进展及开发建设进展与前期论证、立项情况存在一定差异，具体情况如下：

类型 长沙东湖高新金霞智慧城项目前期论证、立项相 实际情况

关情况

“十三五”期间，在 供给侧结构性改革持续 工业用地市场降温明显，近三年供地成交
深化的背景下，传统产 业结构不断升级优化，产 明显下降：2020 年持续上升期，2021 年开始
业园区开发行业迎来新的发展契机。 下降，20……
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