公告日期：2024-04-09

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于

上海证券交易所《关于武汉东湖高新集团股份有限公司

变更募投项目事项的监管工作函》回复之核查意见

上海证券交易所：

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“天风证券”或合称“保荐机构”）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对贵所下发的《关于武汉东湖高新集团股份有限公司变更募投项目事项的监管工作函》（上证公函【2024】0216 号）提及的需保荐机构发表意见的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
问题一：公告显示，公司原募投项目进展缓慢，其中长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目募集资金使用率分别为 40.05%、47.21%。请公司核实并补充披露：（1）结合上述项目实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金未按计划投入使用的原因及合理性，以及募投项目前期决策是否审慎；（2）结合前述情况，说明募投项目可行性发生重大变化的依据及变化的具体时点，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形。请保荐机构发表意见。

一、公司回复

（一）结合上述项目实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金未按计划投入使用的原因及合理性，以及募投项目前期决策是否审慎

1、实际情况与前期论证、立项情况的差异

（1）长沙东湖高新金霞智慧城项目

①前期论证


长沙市委、市政府发布的《长沙建设国家智能制造中心三年行动计划（2018-2020）》提出建设国家智能制造中心实施“三步走”战略，实现构建“三区”的目标。根据《长沙金霞经济开发区精准推进园区产业倍增计划实施意见》的指导精神，长沙市金霞经济开发区根据自身的实际情况，与公司联合，提出了本项目的建设。项目建成后，将引进并聚集一批集研发、生产制造全产业链企业，打造出具有高技术、高附加值、高效益的智慧型战略新兴产业生产基地，从而推动沙坪“高、精、清”都市工业组团乃至长沙金霞经济开发区的发展，使其成为北部新城的重要经济增长单元。同时，东湖高新早在 2008年就进驻长沙，已开发有长沙国际企业中心、长沙国际研创中心、长沙国际创新城三个产业园项目。长沙作为“一带一路”建设和“长江经济带”重要节点城市，具有重要的区域价值优势，符合公司战略发展规划重点布局城市。

②项目立项情况

2019 年 07 月 22 日，长沙金霞经济开发区管理委员会核发了《长沙市开福区投资
项目备案证》；2019 年 09 月 11 日，项目取得《不动产权证书》；2020 年 4 月 7 日，长
沙东湖高新金霞智慧城项目取得长沙金霞经济开发区管理委员会出具的《关于东湖高新金霞智慧城项目环境影响报告表的批复》。

③实际情况与前期论证、立项情况的差异

由于长沙东湖高新金霞智慧城项目落地后，长沙金霞经济开发区区域产业规划、产业政策导向、市场环境及宏观经济形势等与立项时相比均发生了较大的变化，导致项目最初产业定位及产品定位被动偏离区域产业发展实际及市场需求，项目整体产业招商进展及开发建设进展与前期论证、立项情况存在一定差异，具体情况如下：

类 长沙东湖高新金霞智慧城项目前 实际情况

型 期论证、立项相关情况

“十三五”期间，在供给侧结构性 工业用地市场降温明显，近三年供地成交明显
改革持续深化的背景下，传统产业结构 下降：2020 年持续上升期，2021 年开始下降，2022
不断升级优化，产业园区开发行业迎来 年二三季度略有爬坡后，持续下降。2023 年上半
新的发展契机。 年全国工业用地出让面积同比下降 18.32%，2023
宏 2013-2020 年，全国 300 城工业用 二季度工业用地成交面积同比下降超过 20% 。
观经济 地成交规划建筑面积占各类用地总成 2020-2021 年，房地产开发投资企业利润仍处于上
市场环 交面积的比例呈前增后稳态势。2020 涨阶段，项目个体开发节奏放缓，但公司对项目未
境 年，全国 300 城共推出工业……
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