公告日期：2024-02-02

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-008

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”)签署了 10,000 万元《最高额保证担保合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向平安银行申请最高限额为人民币 10,000 万元的授信提供担保。

①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次对泰欣环境的担保金额为人民币10,000 万元，自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境提供担保发生额为人民币 40,000 万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 30,907.21 万元。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 181,650.26 万元，共累计对外提供的担保余额为 0 万元。

2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、担保合同签署情况

近日，公司与平安银行签署了《最高额保证担保合同》，为公司控股子公司泰欣环境向平安银行申请最高限额为人民币 10,000 万元授信提供担保。《最高额保证担保合同》担保项下，平安银行授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,000万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2023

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年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2023 年年度预计提供担保总额为人民币 98.50 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 86.00 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 12.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。

上述担保计划的有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起，至 2023 年年度股东
大会召开之日止。具体内容详见《公司 2023 年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-021）

2、股东大会决议情况

2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年年度担
保计划》。

上述相关内容详见 2023 年 4 月 21 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上
海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

注册资本：人民币 10,522.75 万元

注册地址：上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室

法定代表人：赵清华

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止 2023 年 9 月 30 日，未经审计总资产 126，546.61 万元，负债合计 80，654.05
万元，所有者权益 45,892.56 万元。

2、机构名称：平安银行股份有限公司武汉分行


证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-008

机构类型：股份有限公司……
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