公告日期：2024-02-01

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、交易背景：2014 年 7 月，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“东湖高新”）与湖北中经中小企业投资有限公司（曾用名，现变更为湖北联投资本投资发展有限公司，以下统称“联投资本”）共同出资成立湖北联合创新基金管理有限公司（以下简称“联创公司”），注册资本人民币 500 万元，其中东湖高新
实缴 200 万元，持股比例 40%，联投资本实缴 300 万元，持股比例 60%。

2015 年 5 月，联创公司发起成立武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“光谷软件基金”），根据基金合伙协议，约定首次出资规模为 1 亿元，其中武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山新城”）出资 5,000 万元、东
湖高新出资 3,000 万元、联投资本出资 1,900 万元、管理人联创公司出资 100 万元；
各方应在收到缴款通知书后实缴出资；管理费由该合伙企业的全体合伙人按承诺出资比例承担。除花山新城 5,000 万元未实缴到位，其余各方均已完成实缴。即东湖
高新实缴 3,000 万元，联投资本实缴 1,900 万元，联创公司实缴 100 万元，实际基
金规模为 5,000 万元。相关股权结构如下图所示：

2015 年 5 月,光谷软件基金投资 5,000 万元成为上海鼎柏股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“鼎柏基金”）的有限合伙人,按照实际出资持有鼎柏基金
8.91%的份额。作为有限合伙人,光谷软件基金对鼎柏基金投资项目具有知情权和收益权,以出资额为限对鼎柏基金的债务承担责任,在鼎柏基金亏损时承担相应份额的损失。鼎柏基金投资多个上市公司股票及新三板项目,但最终投资亏损严重。

2018 年,因鼎柏基金底层资产出现大幅度下跌,经谨慎判断,光谷软件基金对投
资鼎柏基金的 5,000 万元投资本金已无法回收,公司已于 2018 年 8 月完成对光谷软
件基金的投资全额计提减值。

2、交易内容：鉴于

（一）光谷软件基金对外单一投资已亏损严重；

（二）联创公司作为管理人无实际经营业务,存在无效组织架构的问题；

（三）鼎柏基金原管理团队成员多已离职,日常联系困难,无法积极推进后续工作。

为盘活资金并提高资金使用效率，压缩管理层级并减少中间环节，本次拟对光谷软件基金及联创公司的股权进行清理、注销。

3、关联关系：本次拟合作对象联投资本系公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，联投资本系公司关联法人。

本次拟注销中间层企业光谷软件基金、联创公司，该事项完成后，东湖高新将与关联方联投资本构成共同投资类关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次拟发生关联交易系将公司对鼎柏基金的投资由间接投资变为直接投资，不存在重新定价，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此对关联方形成依赖。

5、风险：在办理相关注销过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致上述注销事项最终无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。

6、2023 年 11 月至 2024 年 1 月期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计
金额 3,603 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.49%；本次拟发生关联交易金额
3,200 万元（即东湖高新对联创公司实缴 200 万元，对光谷软件基金实缴 3,000 万
元，出资合计 3,200 万元），占公司最近一期经审计净资产 0.43%，因此本次交易事项需提交公司董事会审议。


7、本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟发生的关联交易无需提交股东大会审议。

8、公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）及其下属公司发生的关联交易详见本公告“八、过去 12 个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易”。

一、拟发生的关联交易概述

为推动历史遗留项目处置工作，从减少管理成本及盘活闲置资金等多方面……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。