公告日期：2023-12-06

武汉东湖高新集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二○二三年十二月十四日


武汉东湖高新集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年第二次临时股东大会会议安排如下：

一、会议安排

（一）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14 点 30 分

（二）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软
件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年12月7日。

二、现场会议议程

（一）董事长杨涛先生主持会议

（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

（三）会议内容：

1、关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案；

2、关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；

逐项审议子议案：

（1）交易概况


（2）交易对方

（3）交易方式

（4）标的资产

（5）交易价格

（6）交易对价的支付方式和支付时间安排

（7）标的公司的人员安置及债权债务安排

（8）过渡期损益安排

（9）滚存未分配利润安排

（10）税费承担

（11）股权转让生效条件

（12）违约责任

（13）本次重大资产出售决议的有效期

3、关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案；

4、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；

5、关于《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）的方案；

6、关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案；

7、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案；

8、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案；

9、关于本次交易相关主体不存在依据<《市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

10、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；

11、关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案；

12、关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；

13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案；


14、关于聘请本次交易相关中介机构的议案；

15、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案；
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

17、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；

18、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；

19、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案；

20、关于《武汉东湖高新集团股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案；

21、关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案；

22、关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

23、关于董事长、高级管理人员 2022 年年度任期激励预提和 2023 年年度薪
酬预发方案的议案。

（四）股东表决

（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

（六）律师宣读见证意见书

（七）出席会议对象：

1、截至2023年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司……
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