公告日期：2023-11-29

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-119

可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年12月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1
期 A8 栋 A 座五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日

至 2023 年 12 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及 √

其他相关单项合同暨关联交易的议案

2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 √

2.01 交易概况 √

2.02 交易对方 √

2.03 交易方式 √

2.04 标的资产 √

2.05 交易价格 √

2.06 交易对价的支付方式和支付时间安排 √

2.07 标的公司的人员安置及债权债务安排 √

2.08 过渡期损益安排 √

2.09 滚存未分配利润安排 √

2.10 税费承担 √

2.11 股权转让生效条件 √


2.12 违约责任 √

2.13 本次重大资产出售决议的有效期 √

3 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案 √
……
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