公告日期：2024-04-30

重庆啤酒股份有限公司 CHONGQING BREWERY CO., LTD.
章 程

二零二四年五月三十一日修订


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 8
第五章 董事会...... 28
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 42
第七章 监事会...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47
第九章 通知和公告...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 55
第十一章 修改章程...... 59
第十二章 附则 ...... 59

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其它有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1993]109 号文《关于同意设
立重庆啤酒股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；于 1993 年12 月 23 日在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照；公司统一社会信用代码：915000002028235667。

第三条 公司于 1997 年 10 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，首
次向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股，并于 1997 年 10 月 30 日在
上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：重庆啤酒股份有限公司；英文全称：CHONGQING BREWERY CO., LTD.

第五条 公司住所：重庆市北部新区高新区大竹林街道恒山东路 9 号
邮政编码：401123

第六条 公司注册资本为人民币 48397.1198 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以建立和完善适应市场经济的股份制经营机制，努力提高市场竞争力，创建一流企业，最大程度地谋求股东利益。

第十三条 公司的经营范围：啤酒、非酒精饮料（限制类除外）的生产、销售；啤酒设备、包装物、原辅材料的生产、销售；普通货运（不含危险品运输）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司集中存管。

第十八条 公司的发起人为重庆啤酒集团公司（现更名为重庆啤酒（集团）有限责任公司）。发起人于 1993 年 11月以经评估确认后的重庆啤酒厂
经营性净资产作价出资，共认购公司股份 3231 万股。

第十九条 公司的股份总数为 48397.1198 万股。公司的股本结构为：人
民币普通股 48397.1198 万股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何
资助。

第二节 股份增减和回购

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一) 公开发行……
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