公告日期：2024-02-07

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2024-005

重庆啤酒股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日



(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心

13 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 39



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,603,665



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 65.0046



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召集人为公司第十届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长 Joo Abecasis 先生主持，会议的召开及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长 JooAbecasis 先生，董事 Gavin Brockett

先生、Andrew Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦

东先生，独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士出席了会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席匡琦先生、监事黄敏麟先生、谢

夷先生出席了会议；



3、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生

出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 314,601,265 99.9992 2,400 0.0008 0 0.0000



2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A 股 296,662,268 94.2971 17,941,397 5.7029 0 0.0000



3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 296,575,149 94.2694 18,028,516 5.7306 0 0.0000



4、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 ……
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