公告日期：2017-10-20

四川岷江水利电力股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会



会议资料



2017年 10月



目 录



1、会议安排（02）2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 (04)3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（07）4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案（09） 四川岷江水利电力股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议安排



一、会议时间：2017年10月26日上午9：30



二、会议地点：都江堰玉瑞酒店（都江堰市观景路980号）



三、会议召集人：四川岷江水利电力股份有限公司董事会



四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式



（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统； （二）网络投票起止时间：自2017年10月26日至2017年10月26日；



（三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



五、参会人员：



（一）2017年10月23日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；



（二）公司董事、监事和高级管理人员；



（三）公司聘请的见证律师。



六、会议主持人：公司董事长张有才



七、会议议程：



序号 会议内容



（一） 会议主持人宣布会议开始



(二) 董事会秘书报告出席会议情况



(三) 逐项汇报如下事项



1 关于修订《公司章程》部分条款的议案



2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案



3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案



(四) 股东发言



（五） 推选计票人、监票人



（六） 对上述议案进行表决



（七） 宣布表决结果



（八） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书



（九） 宣读股东大会决议



（十） 宣布大会闭幕



议案一：



关于修订《公司章程》部分条款的议案



尊敬的各位股东：



为进一步规范公司治理行为，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2016 年修订）》《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》以及《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》要求。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：



原条款 修订后的条款



第二条 第二条



公司是1993年经四川省经济体 公司是1993年经四川省经济体制改革委员



制改革委员会[川体改(1993)258号] 会[川体改(1993)258号]文批准，按照《股份有



文批准，按照《股份有限公司规范意 限公司规范意见》和其他有关法规的规定，以



见》和其他有关法规的规定，以定向 定向募集方式设立的股份有限公司。并于1993



募集方式设立的股份有限公司。并于年12月31日在四川省阿坝藏族羌族自治州工



1993年12月31日在四川省阿坝藏



族羌族自治州工商行政管理局登记 商行政管理局登记注册、取得营业执照。统一



注册、取得营业执照。企业法人营业 社会信用代码为：91513200211352460H。



执照注册号：513200000001569。



第十三条 第十三条



根据《公司法》第十九条的规定， 公司根据《中国共产党章程》的规定，设



在公司中设立中国共产党的组织，开 立中国共产党的组织，公司党委发挥领导核心



展党的活动……
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