公告日期：2018-04-21

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-005



宁波波导股份有限公司



第七届董事会第六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



宁波波导股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年4月19日在浙江



省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2018年



4月9日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7



人，独立董事刘舟宏先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：



一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；



二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度财



务决算报告》；



三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会



工作报告》；



四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度报告



及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn）；



第1页共4页



五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分



配预案》；



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度实现净利润为



-152,706,937.14元，其中母公司实现净利润-53,246,978.05元，公司年末可分



配利润为-452,617,235.10 元，其中母公司年末可分配利润为-525,794,850.27



元。



故2017年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金



转增股本。



六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控



制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；



七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年内部控制



审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；



八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所



的议案》；



天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2018年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2017年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。



九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计



机构的议案》；



天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其 第2页共4页



为2018年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2017



年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。



十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年审计委员会履职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；



十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；



十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年一季度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；



十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金进行银行理财的议案》；



董事会授权公司管理层……
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