公告日期：2018-04-21

股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临2018-007



宁波波导股份有限公司



关于预计2018年度日常关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1、是否需要提交股东大会审议：是



2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联销售属正常经



营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。



一 、日常关联交易基本情况



（一）审议程序



1、宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 19 日召



开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易



的议案》，关联董事徐立华先生、刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生在董事会审议该议案时回避了表决。



2、公司独立董事事前认可关联交易事项，并发表了独立意见：



该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。



（二）2017年度关联交易执行情况概述



根据业务发展需要，公司2017 年度日常关联交易与年初相比有所增加，关



联交易增加主要内容为：公司与关联企业宁波波导易联电子有限公司开展销售商品的日常关联交易业务。



单位：万元 币种：人民币



关联交 关联人 2017年实际发生 2017年预 差异原因



易类别 金额 计金额



向关联 宁波波导易联电 451.47 285 2017年12月新



人销售 子有限公司 增客户



产品、商 小计 451.47 285



品



合计 451.47 285



（三）2018年度日常关联交易预计



公司及控股子公司2018年度拟发生的日常关联交易预计如下：



单位：万元 币种：人民币



关联交易 关联人 本次预计金额



类别



向关联人 宁波波导易联电子有限公司 5900



销售产 宁波波导车卫士信息技术有限公司 1700



品、商品 小计 7600



合计 7600



二、关联方介绍与关联关系



（一）宁波波导易联电子有限公司



1、关联方基本情况



关联方名称：宁波波导易联电子有限公司



法定代表人： 方孝生



注册资本：伍佰万元整



注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号



主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备



的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、……
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