公告日期：2018-08-18

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2018-30号

金健米业股份有限公司



关于子公司新增日常关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交

易共计不超过人民币11,000,000元。



本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。



一、日常关联交易基本情况



1、日常关联交易履行的审议程序



2018年8月16日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。



根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。



公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司部分子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，进一步拓展公司产品的销售渠道，提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决，



决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。



2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别



单位：元



序号 关联交易类型 关联人 本次新增预计金 2017年实际发



额（不含税） 生金额（不含税）



1 向关联人购买产品、商品 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 1,000,000.00 2,122,511.31



2 向关联人销售产品、商品 湖南金健米制食品有限公司 10,000,000.00 0.00



总 计 11,000,000.00 2,122,511.31



3、截止公告日，公司2018年度已披露的日常关联交易情况



公司分别于2018年2月9日、5月4日召开的第七届董事会第十八次



会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2018年



发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2018年12月31日之前



与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人



民币81,002,193.80元。



二、关联方介绍和关联关系



1、关联方的基本情况



序号 名称 公司类型 注册资本 法定代 注册地址 经营范围



(万元) 表人



食用植物油（半精炼、全精炼）生产；植物油脂加工

有限责任公 产品的研发、加工销售；生物技术、农业技术、植物

湖南金霞（浏 司（非自然 浏阳市镇头 油脂加工技术的研发、咨询、推广服务；油茶、油菜、

1 阳）油茶科技 人投资或控 ……
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