公告日期：2024-04-20

金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○二四年四月二十九日


目 录


一、2023 年年度股东大会会议须知...... 3
二、2023 年年度股东大会现场会议议程...... 4
三、2023 年年度股东大会会议议案...... 5
议案 1：公司 2023 年年度报告全文及摘要 ......6
议案 2：公司董事会 2023 年度工作报告 ......7
议案 3：公司监事会 2023 年度工作报告 ......16议案 4：公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告暨董事、监事、高级
管理人员 2023 年度薪酬情况......20议案 5：公司独立董事 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）23

议案 6：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ......24

议案 7：公司 2023 年度利润分配预案 ......31
议案 8：关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案 ......32
议案 9：关于预计公司 2024 年度银行借款总额的议案 ......34议案 10：关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向
轮换合同》暨关联交易的议案......35

金健米业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。

三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。


金健米业股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 29 日 14︰00

现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布大会开始
二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况
三、审议议案

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要；

2、公司董事会 2023 年度工作报告；

3、公司监事会 2023 年度工作报告；

……
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