公告日期：2024-03-19

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-08 号

金健米业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常

德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,654,351

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 21.6045

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等：

本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取

现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决

方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--

规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，公司独立董事周志方先生因工

作原因未出席本次会议；


2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司领导班子成员薪酬方案》的议案；
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 136,991,051 98.8003 1,663,300 1.1997 0 0.0000

2、议案名称：关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,642,951 99.9917 11,400 0.0083 0 0.0000

3、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 138,528,851 99.9094 125,500 0.0906 0 0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司2024 年日常关联交易额度的议案。

审议结果：通过


表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,710,700 99.3380 11,400 0.6620 0 0.0000

注：因涉及关联交易，关联股东湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。

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