公告日期：2024-02-29

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-06 号
金健米业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2024 年 12 月
31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 527,045,528.60 元（不含税）。

本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次日常关联交易事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了
《关于公司2023年日常关联交易执行情况及预计公司2024年日常关联交易额度的议案》。关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，董事李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前公司已经独立董事 2024 年第一次专门工作会议审议通过，第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议也出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》（2023 年修订）和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立意见，认

为：公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公

司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，是公司日常

生产经营发展所需，该关联交易遵循公平、公正的市场原则，交易价

格以市场行情价格为主导，对公司财务状况、经营成果无不利影响，

且不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公

司关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、

合规，我们同意上述日常关联交易并提交股东大会审议。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

序 关联交易 2023 年 2023 年 预计金额与实际发生金额

号 类型 关联人 预计发生金额 实际发生金额 差异较大的原因

（不含税） （不含税）

公司全资子公司金健植物油有限公司根
据原料油罐容情况和中小包装油的销量
向关联人 湖南农业发展投资集团有限责 629,312,293.58 464,430,159.48 情况，对关联方公司采购原料油的计划作
1 购买原材 任公司旗下子公司 出调整，导致向关联方的业务采购量相应
料 减少。同时，部分采购业务已经签订合同，
但尚未执行完毕，待 2024 年履约完成。

小计 629,312,293.58 464,430,159.48 -

湖南金健米制食品有限公……
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