公告日期:2018-05-24
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2018-013
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点:大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场会议
楼3楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 392,906,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.0958%
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2017年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 392,906,208 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
2、议案名称:2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 392,906,208 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
3、议案名称:2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 392,906,208 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
4、议案名称:2017年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 392,906,208 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
5、议案名称:2017年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 392,639,908 99.9320 267,000 0.0680 0 0.0000
6、议案名称:关于聘用2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案
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