公告日期:2024-05-18
证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2024-029
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 6 日 9 点 00 分
召开地点:公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 6 日
至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 √
1.01 本次回购股份的目的 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购期限、起止日期 √
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √
资金总额
1.06 本次回购的价格 √
1.07 本次回购的资金总额和资金来源 √
1.08 提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜 √
的具体授权
累积投票议案
2.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选董事(6)人
2.01 刘海山 √
2.02 赵晨光 √
2.03 李丰亮 √
2.04 苗伟 √
2.05 邢跃宏 √
2.06 王西栋 √
3.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 余春宏 ……
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