公告日期：2024-04-23

山西兰花科技创业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（余春宏）

作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国
注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年 1 月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会。本人能
够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各次董事会， 出席了股东大会，报告期内，本人未对公司本年度的董事会议案和其 他非董事会议案事项提出异议。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股

本 年 应 参 以通讯方 是否 连续两 东大会
姓名 亲 自 出 委托出席

加 董 事 会 式参加次 缺席次数 次未 亲自参 情况
席次数 次数

次数 数 加会议

余春宏 9 9 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人未对公司本年度的审计委员会议案提出异议。具 体参会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会（召集人） 4 4 4 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人未对公司本年度的独立董事专门会议议案提出异 议。具体参会情况如下：

报告期内召开次数 应参加次数 参加次数 委托出席次数

独立董事专门会议 1 1 1 0

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为董事会审计委员会召集人，本人与公司管理层、 审计机构以及公司财务、内控等部门保持了密切的沟通联系，通过听 取专项汇报、搜集资料等多种渠道详细了解公司经营管理和财务状况， 及时掌握公司经营动态和重大事项的进展情况。

（五）发表独立意见情况


2023 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十次临时会议，本人对
本次会议审议的《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十二次会议，本人对以
下事项发表了同意的独立意见：（1）2022 年度利润分配预案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。