公告日期：2024-04-23

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-013
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式
发出。

(三)本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开，应
参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2023 年度监事会工作报告；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）、2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（三）2023 年年报全文及摘要；


经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司 2023 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（四）2024 年第一季度报告；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（五）2023 年第四季度利润分配预案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司已于 2024 年 2 月实施完成 2023 年前三季度利润分配，
现金分配额占公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的53.10%。综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023 年第四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。
监事会认为：公司上述 2023 年第四季度利润分配预案综合考虑了企业实际情况，符合监管部门关于上市公司现金分红的相关法律规定，符合公司章程、股东分红回报规划，监事会同意上述分配预案。
（六）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
审计报酬和续聘的议案；


经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事会认为，信永中和会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构，秉持独立、客观的职业操守，勤勉尽职、审慎专业的完成 2023 年报各项审计工作。

鉴于截至 2023 年审计工作结束，公司连续聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构的年限为 8 年，公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对信永中和会计师事务所前期审计质量进行了评价，审计委员会对续聘事项进行了事前审核，董事会同意续聘其为公司 2024 年度审计机构。监事会认为公司续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的决策程序符合相关法律法规和公司章程规定。监事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
（七）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司严格按照监管部门要求，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为，同意信永中和会计师事务所出具的《山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（八）2023 年度内部控制评价报告；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
监事……
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