公告日期：2023-04-29

证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：临 2023-033
江苏宏图高科技股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为，遵循平等自
愿原则，以市场价格为定价依据，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二次会议以同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联
交易的议案》，关联董事回避了表决。

2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方交易一致，交易价格公平合理。本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为2023 年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关

联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。

4、2023 年 4 月 27 日，公司第九届监事会第二次会议以同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联

交易的议案》。

5、该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联人 2022 年预计 2022 年实际 预计金额与实际发生
别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

采购商品 湖北金鹏信息系统有限公司 0 330.19 业务需求发生变化
小计 0 330.19 不适用

徐州市肿瘤医院 800 1.86 业务需求发生变化

金鹏电子信息机器有限公司 400 239.98 不适用

三胞集团有限公司 100 13.12 不适用

徐州新健康老年病医院有限 1,000 148.56 业务需求发生变化
公司

南京新街口百货商店股份有 50 7.49

限公司

上海安康通健康管理有限公 300 0

司

上海互联远程医学网络系统 100 67.69

有限公司

销售商品/提 北京乐语通信科技有限公司 20.00 5.96

供劳务 北京乐语世纪科技集团有限 300.00 0

公司 不适用

江苏安康通健康管理服务有 0 5.33

限公司

盐城纳塔力健康管理咨询有 0 7.5

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。