公告日期：2024-03-30

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-009
郑州煤电股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
四次会议于 2024 年 3 月 28 日 9 时，在郑州市中原西路 66 号公司本
部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 8 人，实际参会 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

二、审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2023 年度独立董事述职报告及董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

四、审议通过了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报
告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会表决。

五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现合并净利润 217,786,370.62 元，归属上市公司股东的净利润 31,979,829.58 元，加上年初结转未分配利润-671,772,239.79 元，累计未分配利润-639,792,410.21 元。母公司 2023 年度实现净利润-57,133,269.46 元,加上年初结转未分配利润-783,617,333.00 元，累计可供股东分配的利润为-840,750,602.46 元。

鉴于公司 2023 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，且考虑 2024 年公司在建项目资金需求等因素，公司 2023 年度分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会表决。

六、审议通过了关于确认公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及拟订 2024 年度薪酬方案的议案

会议对董事薪酬方案逐项表决，各位董事对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：8 名董事中任一董事的薪酬方案，均为同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票；4 名监事和 6 名高级管理人员的薪酬方案，同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

七、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

八、审议通过了公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经年审机构确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,197.98 万元，加上 2022 年度结转未分配利润-67,177.22万元，公司合并资产负债表中未分配利润为-63,979.24 万元；公司实收股本为 121,841 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

九、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告（报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

十、审议通过了公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告及公司对会计师事务所履职情况评估报……
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