公告日期：2024-05-10

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

股权登记日：2024 年 5 月 13 日

会议召开日：2024 年 5 月 20 日


浙江东方金融控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日 10：00

会议地点：海宁浙大圆正国际酒店（地址：浙江省嘉兴市海宁
市硖石街道长田社区竞芳路 浙江大学国际联合学院（海宁国际校
区）西门内）1 楼东区桂雨厅

主 持 人：董事长金朝萍女士

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席
人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号 议案内容 发言人

1 公司 2023 年度董事会工作报告 金朝萍

2 公司 2023 年度监事会工作报告 魏 飙

3 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 王正甲

4 公司 2023 年度利润分配预案 何 欣

5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 王义中

6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 魏 飙

7 关于公司 2024 年度投资计划的议案 王正甲

关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品

8 的议案 王正甲

9 关于公司 2024 年度申请银行等金融机构综合授信额 王正甲


度并在额度内根据实际需求使用的议案

10 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 何 欣

11 关于公司 2024 年度为下属公司提供额度担保的议案 王正甲

12 公司 2023 年年度报告和年报摘要 何 欣

13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 何 欣

14 关于公开挂牌出售资产的议案 何 欣

15 关于增补九届董事会董事的议案 王义中

16 关于更换九届监事会监事的议案 魏 飙

三、独立董事述职

四、股东或股东代表发言，答复股东质询

五、股东及股东代表对议案进行审议

六、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人

七、对本次股东大会议案书面投票表决

八、主持人宣读本次股东大会的表决结果

九、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书

十、董事会秘书宣读本次股东大会决议

十一、参会人员在相关文件上签字

十二、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是浙江“八
八战略”实施 20 周年，也是公司落实金控平台“十四五”规划承上启下的关键一年。面对复杂的国际环境和艰巨的改革发展稳定任务，我国锚定高质量发展，不断积蓄新动能，突破科技创新瓶颈，经济总量实现稳步攀升，国内生产总值超过 126 万亿元，增长 5.2%。报告期内，我国金融业持续深化改革，服务实体经济保持力度，金融风险得到有效防控，对外开放有序推进。2023 年 3 月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，多项涉及金融监管领域：组建中央金融委员会、组建中央金融工作委员会、组建国家金融监督管理总局等，进一步强化党中央对金融工作的集中统一领导，并强调金融回归本源，聚焦金融服务实体经济这一出发点和落脚点。10 月召开的中央金融工作会议明确提出，要推动金融高质量发展，实现金融强国宏伟目标，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，为高质量发展注入强大动能，中国金融业将迎来重大发展机遇。

2023 年，浙江东方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央重大决策部署，坚定不移走中国特……
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