公告日期：2018-04-26

长江投资实业股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



作为长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，充分发挥专业优势，忠实诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责，客观、独立、公正地提出建议和发表独立意见，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现就2017年度履职情况报告如下：



一、 独立董事基本情况



公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事占3名，人数



占董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和配置的要求。



独立董事本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1％以上股份，也不是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；没有在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职。同时，独立董事本人均没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。独立董事简历如下：



郭建，男，1956年9月出生，汉族，中国民主同盟盟员，法学



硕士，教授。曾任复旦大学法律系副主任、法学院副院长、中国民主同盟复旦大学委员会副主委。现任复旦大学法学院教授，兼任上海蓝怡科技股份有限公司独立董事，浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、长江投资公司第五、第六届董事会独立董事。



任建标，男，1973年11月出生，汉族，中共党员，管理学博士。



曾任上海交通大学安泰经济与管理学院运营管理系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理、EMBA项目主任、运营与物流管理研究中心副主任，长江投资公司第五、第六届董事会独立董事。



赵春光，男，1972年10月出生，汉族，中共党员，会计学博士，



教授，注册会计师。曾任上海国家会计学院教研部副主任，会计研究所所长，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，兼任上海新朋实业股份有限公司独立董事、上海置信电气股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、长江投资公司第六、第七届董事会独立董事。



二、独立董事年度履职概况



报告期内，公司及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，共召开了7次董事会、2次股东大会，我们均积极参加，并通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，没有出现对公司董事会议案提出异议的情况。独立董事出席会议情况如下：



董事 参加董事会情况 参加股东大



姓名 会情况



本年应参 亲自 其中以通讯 委托 是否连续两 应当 亲自



缺席



加董事会 出席 方式参加次 出席 次未亲自参 出席 出席



次数



次数 次数 数 次数 加会议 次数 次数



郭建 7 7 6 0 0 否 2 2



任建标 7 7 7 0 0 否 2 1



赵春光 7 7 7 0 0 否 2 1



我们分别在董事会审计委员会、战略委员会、投资决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任相应职务。报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议。在各专门委员会议事过程中，我们运用专业知识和实务经验发挥应尽的职责，对……
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