公告日期：2024-04-23

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—010
长发集团长江投资实业股份有限公司

八届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届二十六次董事会议的通知及相关材料已于会前以电
子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 19日
（星期五）下午 14 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召
开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度董事会工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度总经理工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务预算报告》。


同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2023 年度利润分配预案》，同意本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司 2023 年年度报告》及摘要。（公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2023 年度计提减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对2023 年度各项资产计提资产减值准备共计 10,443,702.98元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》）

本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案，郑金国董事投弃权票。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划。


同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票

八、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2023 年度独立董事述职报告》（肖国兴、刘涛、袁敏三位独立董事 2023 年度述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2023年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际
情况一致。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议研究、提出建议，认为：公司年度报告中披露的2023年度公司高级管理人员的薪酬总额（按权责发生制原则）及其薪酬支付符合公司有关薪酬体……
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