公告日期：2024-04-17

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（谭红旭）

我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产
评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城机电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师，2021 年 6月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）会议出席情况


1.出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 6 次，我出席了公司召
开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；在对公司提交各次董事会及相关会议审议的资料认真审核、详细问询的基础上，我对公司董事会会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 出席股东大
董事会（次） 席（次） 出席（次） 席（次） （次） 会的次数

谭红旭 6 6 5 0 0 2

2.出席董事会专门委员会工作情况

我现担任董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，我均出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作规则》的修订，将在 2024年开展独立董事专门会议相关工作。具体如下：

独立董 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

事姓名 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会

（次） （次） （次） （次） （次） （次） （次） （次）

谭红旭 4 4 / / / / 1 1

（二）行使独立董事职权的情况

2023 年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权并
发表独立意见。

报告期内，我没有行使特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我审慎履行审计委员会召集人的职责，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司内部审计人员拓展业务知识和强化审计技能；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，审定年报审计计划和监督审计程序的执行，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，为年审工作的合规顺利开展履职尽责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，作为独立董事，我利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，对公司及子公司航天东方红卫星有限公司进行实地调研考察,重点询问了公司的各项业务的开展情况和变化趋势，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用。同时，我还通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产……
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