公告日期：2019-10-01

西宁特殊钢股份有限公司
二〇一九年第五次临时股东大会
会议资料

二〇一九年十月十四日


会议议程

时 间：2019 年 10 月 14 日（星期一）下午 3：00 点

地 点：公司办公楼 101 会议室

主持人：董事长 尹良求

会序 议 题 预案执行人

一 介绍到会股东情况 董事长 尹良求

二 关于董事会成员变动的议案

三 关于日常关联交易的议案 董 秘 熊 俊

四 与会股东及股东代表划票表决 股东及股东代表

五 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁

六 宣读股东会决议 董 秘 熊 俊
议案一:

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会成员变动的议案

各位股东及股东代表：

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9 月 15 日收到公司董事张伟先生的书面辞职报告。张伟先生因工作调动原因，申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张伟董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张伟先生在任职期间为公司发展经营所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司八届五次董事会会议审议通过了《关于董事会成员变动的议案》，同意补选张伯影先生为公司八届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满。现提请股东大会审议！

附件：补选董事简历

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 10 月 14 日

张伯影简历：

张伯影，男，汉族，1970 年 7 月出生，河北丰润人，中共
党员，专科学历，助理工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、副总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司总经理。

议案二:

西宁特殊钢股份有限公司

关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据日常业务开展需要，公司向控股股东—西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）下属控股子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）销售产品、商品，公司子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司、青海西钢新材料有限公司、青海西钢置业有限责任公司、湟中西钢矿业开发有限公司、青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓公司”）向建安公司购买劳务，公司子公司江仓公司向西钢集团控股子公司青海西易实业有限公司（以下简称“西易公司”）销售商品。

此部分日常关联交易为新增日常关联交易，公司八届五次董事会会议、八届三次监事会会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易预计金额和类别

交易方 关联交易类别 关联人 2019 年度已经 需要继续决策金
决策金额(万元) 额（万元）

西宁特殊钢股份 向关联方销售产 1,400 1,900

有限公司 品、商品

青海西钢再生资 青海西钢建筑安

源综合利用开发 装工程有限责任 0 7,000

有限公司 接受关联人提供 公司

的劳务

青海西钢新材料 0 1,400

有限公司


青海西钢置业有 0 1,000

限责任公司

湟中西钢矿业开 0 2,000

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