公告日期：2024-12-28

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-78
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 529

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,011,657,795

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.4366

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事候选人赵一桦及董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,009,771,515 99.8135 1,558,280 0.1540 328,000 0.0325

2、 议案名称：关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,009,873,615 99.8236 1,592,980 0.1574 191,200 0.0190
3、 议案名称：关于选举赵一桦为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,009,479,623 99.7846 1,830,572 0.1809 347,600 0.0345

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于聘请 2024 111,5 98.3367 1,558 1.3741 328,0 0.2892
1 年度财务审计 21,52 ,280 00

机构的议案 9

关于聘请 2024 111,6 98.4268 1,592 1.4046 191,2 0.1686
2 年度内部控制 23,62 ,980 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。