公告日期：2019-03-20

浙江东日股份有限公司

投资者接待日活动暨 2018 年度业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况：

会议时间： 2019 年 3 月 19 日下午 15:30—17:00

会议形式：现场会议

会议地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

参会人员：公司副董事长兼总经理杨澄宇先生、 董事会秘书兼财

务总监谢小磊先生、 证券事务代表戴儒哲先生及投资者参与本次会议

二、说明会主要内容纪要

（一） 主持人宣布公司 2018 年度现场业绩说明会开始，并向投

资者介绍出席会议的公司人员。

（二） 由公司总经理杨澄宇先生作公司基本情况介绍

首先简单介绍了 2018 年度公司主营业务及子公司的经营情况，

然后介绍公司 2019 年的经营计划及工作重点。

1.公司 2018 年度基本情况

2018 年是公司积极外拓、创新发展的一年，我们面对复杂而严

峻的外部环境和愈加激烈的市场竞争，紧紧依靠全体员工，坚持党建

引领，围绕公司“外拓、并购、人才”三大战略，贯彻落实“建标准、

搭平台，促改革、提经营，加快跨区域发展步伐”的年度工作任务，

积极行动，谨慎应对，进一步完善了公司管理机制，向外拓展了新的

市场和业态，出色地完成了各项经营任务。

（ 1） 2018 年公司整体运营情况

2018 年末, 总资产为 105,985.76 万元，比上年增加 5.69%；全

年营业收入为 41,792.89 万元，比上年增加 19.37%；实现利润总额

为 14,060.92 万元，比上年增加 11.54%； 实现归属于上市公司股东

的净利润为 10,466.77 万元，比上年增加 9.53%；

（ 2） 介绍公司主要经营板块发展情况：包括农批市场、灯具市

场经营情况，配送、气体公司经营情况。

2.公司 2019 年业务发展规划及工作重点

（ 1） 2019 年度的经营目标

2019 年，公司计划实现营业收入超 4.5 亿元， 实现利润总额同

比增长（该经营目标并不代表公司对 2019 年的盈利预测，能否实现

取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，

敬请投资者特别注意）。

（ 2） 2019 年的工作重点

2019 年是公司从新的起点出发向新的目标继续前进的开创之年。

因此， 2019 年的工作总任务是：立标准、控风险，促改革、提经营，

努力打造公司核心竞争力。围绕“并购、外拓、人才”三大战略和今

年的总任务，抓好以下五个方面工作：

首先是以信息系统为依托，努力打造公司的核心竞争力； 第二是

继续深化规范化、标准化工作，防范和控制公司风险； 第三是提升经

营水平，增强公司赢利能力； 第四是继续深化改革，大力拓展新的项

目；第五是深化公司人才战略。 2019 年， 公司将增强机遇意识和忧

患意识，坚定发展信念， 继续深化改革，积极创新创业，确保完成各

项工作任务和经营目标，努力打造公司的核心竞争力。

（三） 投资者提问环节

问题一： 2018 年度， 公司配股再融资收购现代农贸城一期（批

发市场部分），后续公司在经营管理上还有什么计划

回复： 截止目前，公司2018年度配股再融资事项已基本完成， 2019

年3月6日，公司发布《配股发行结果公告》 ,本次配股有效认购数量

为92,831,160股，募集资金4.53亿元。本次募集资金用于购买位于娄

桥街道古岸头村的现代农贸城一期项目的批发市场部分及对现有农

批市场实施改扩建。 通过上述运作， 公司将致力于将“娄桥板块” 打

造成集蔬菜、肉品、海鲜、水果、副食品为一体的综合农副产品集散

区，充分发挥各大市场协同效应，持续吸纳交易流量，提升交易规模，

扩大板块影响力，从而进一步巩固公司在浙南闽北地区农批市场的龙

头地位。

问题二： 公司现有的股利分配政策是什么 为什么长期以来公司

现金分红金额较低

回复： 2018 年度， 根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利

益保护和上市公司分红的有关规定， 公司结合自身发展阶段、盈利水平及

资金状况下重新制定并通过了《浙江东日股东分红回报规划》（ 2018-2020

年）。 其中， 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金

方式分配股利，未来三年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的

可分配利润的 15%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该

三年实现的年均可分配利润的 30%。

问题三： 请简要介绍公司目前的省外项目进展情况

回复： 2018 年度，公司先后前往多个城市的项目进行了实地考

察。目前，公司已经出资的有山西临汾晋南国际农产品物流园、辽宁

大连农副产品批发物流园，……
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