公告日期：2018-09-21

贵州长征天成控股股份有限公司
章 程

本章程根据最新的《公司法》和《股票

上市规则》修订，于2018年9月20日经公

司2018年第一次临时股东大会审议通过。


目录

第一章 总则……………………………………………………….1第二章 经营宗旨和范围………………………………………….2第三章 股份

第一节 股份发行……………………………………………3
第二节 股份增减和回购……………………………………3
第三节 股份转让……………………………………………4第四章 股东和股东大会

第一节 股东…………………………………………………5
第二节 股东大会的一般规定………………………………7
第三节 股东大会的召集……………………………………9
第四节 股东大会的提案与通知…………………………10
第五节 股东大会的召开……………………………………11
第六节 股东大会的表决和决议…………………………...14第五章 董事会

第一节 董事………………………………………………...18
第二节 董事会……………………………………………...20第六章 总经理和其他高级管理人员…………………………...23第七章 监事会

第一节 监事………………………………………………..25
第二节 监事会……………………………………………..25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度……………………………………..26
第二节 内部审计…………………………………………..28
第三节 会计师事务所的聘任……………………………..28第九章 通知和公告

第一节 通知……………………………………………….32
第二节 公告………………………………………………..32第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资……………..…………32
第二节 解散和清算………………………………………..33第十一章 修改章程……………………………………………..35第十二章 附则………………………………………………..36

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经贵州省人民政府“黔府函【1997】146号”文件批准，由贵州长征电器集团有限责任公司（以下简称“发起人”）独家发起，以社会募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：52200001201823。

第三条 公司于1997年10月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股40,000,000股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，其中36,000,000股于1997年10月31日在上海证券交易所上市，4,000,000股于1998年5月28日在上海证券交易所上市，股份总数为160,000,000股。

公司于1999年7月2日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众股股东配售12,000,000股普通股，配股比例为每10股配3股，股份总数变为172,000,000股。

2005年12月29日，公司股东大会审议通过《贵州长征电器股份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》，每10股转增1.5518股，股份总数变为198,690,960股。

2007年5月15日,公司2006年度股东大会审议通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本》议案，即每10股转增3股，股份总数变为258,298,248股。

2008年2月27日，公司2007年年度股东大会审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案，以总股本258,298,248为基数，每10股送红股1股、转增1.5股并派送现金0.12元，股份总数变为322,872,810股。

2010年3月1日，公司2009年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配的议案，以总股本322,872,810为基数，每10股送红股2股并派发现金红利
0.23元，股份总数变为387,447,372股。

2010年4月22日，公……
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