公告日期：2018-09-21

北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇一八年九月二十日


重庆市江北区金融街3号D座中国人保寿险大厦5-1层A单元邮政编码：400023

5-1A,TowerD,PICCLifeInsuranceTower,3FinancialStreet,JiangbeiDistrict,Chongqing400023,P.R.China

电话/Tel：(8623)88798388传真/Fax：(8623)88798300

网址：www.zhonglun.com

北京市中伦（重庆）律师事务所

关于贵州长征天成控股股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：贵州长征天成控股股份有限公司

北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们（以下称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

经本所律师查证，公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知于2018年9月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，并发布在上海证券交易所网站上。经核查，会议通知载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会现场会议于2018年9月20日9点30分在贵州省遵义市武汉路1号长征电气工业园三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知中披露的一致。会议由公司董事长朱洪彬先生主持。经验证，本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次临时股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止日期自2018年9月20日至2018年9月20日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次临时股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1．出席现场会议的股东及委托投票代理人

根据公司出席现场会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托投票代理人共计1人，代表公司股份93,403,800股，占公司总股本的18.3431%。

2．参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计23名，代表有表决权的股份总数1,619,900股，占公司股份总数0.3181%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。


3．出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经本所律师验证，出席本次临时股东大会上述人员的资格均合法有效。

4．召集人

本次临时股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

三、本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。