公告日期：2024-04-25

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－40

国金证券股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23

日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<

章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等

相关内容，结合公司实际，拟对公司《章程》部分条款进行修订。

现将修订情况公告如下：

序号 原条款 修订 依据

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 公司回购注销股份
3,724,359,310 元。 3,712,559,510 元。 后，注册资本变动。

第一百一十九条 公司董事会由 第一百一十九条 公司董事会由十 根据公司实际情况
2 九人组成，设董事长一人，副董 一人组成，设董事长一人，副董 修订

事长一至三人，独立董事三名。 事长一至三人，独立董事四名。

第二百条 公司股东大会对利润 第二百条 公司股东大会对利润 根据《上市公司章程
分配方案作出决议后，公司董事 分配方案作出决议后，或公司董 指引（2023 年修

3 会须在股东大会召开后两个月内 事会根据股东大会决议在符合利 订）》第一百五十五
完成股利（或股份）的派发事项。 润分配的条件下制定具体的中期 条修订

分红方案后，须在两个月内完成

股利（或股份）的派发事项。

第二百〇一条 公司实施积极的 第二百〇一条 公司实施积极的 根据《上市公司监管
利润分配政策，并严格遵守下列 利润分配政策，并严格遵守下列 指引第 3 号——上
4 规定： 规定： 市公司现金分红

（一）公司的利润分配应重 （一）公司的利润分配应重 （2023 年修订）》
视对投资者的合理投资回报，在 视对投资者的合理投资回报，在 第五条、第六条、第
不影响公司的可持续经营能力及 不影响公司的可持续经营能力及 七条


序号 原条款 修订 依据

未来长远发展的前提下，应保持 未来长远发展的前提下，应保持

利润分配的连续性和稳定性。公 利润分配的连续性和稳定性。公

司可以采取现金、股票或者现金 司可以采取现金、股票或者现金

与股票相结合的方式分配利润。 与股票相结合的方式分配利润。

当公司具备现金分红条件时，应 当公司具备现金分红条件时，应

当采用现金分红进行利润分配; 当采用现金分红进行利润分配;采

采用股票股利进行利润分配的应 用股票股利进行利润分配的应当

当具有真实合理的因素。 具有真实合理的因素。

（二）除公司经营环境或经 （二）除公司经营环境或经

营条件发生重大变化外，公司年 营条件发生重大变化外，公司年

度报告期内盈利且累计未分配利 度报告期内盈利且累计未分配利

润为正的，每年度以现金方式分 润为正的，每年度以现金方式分

配的利润不低于当年实现的可供 配的利润不低于当年实现的可供

分配利润的百分之十。公司董事 分配利润的百分之十。公司董事

会可以根据公司的资金状况提议 会可以根据股东大会决议在符合

中期现金分红。 利润分配的条件下制定具体的中

在满足上述现金股利分配……
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