公告日期：2024-03-21

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024-23

国金证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,546,887,152

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.5343

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.1 议案名称：公司本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,546,343,752 99.9648 543,400 0.0352 0 0.0000

1.2 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,546,343,752 99.9648 543,400 0.0352 0 0.0000

1.3 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,546,343,752 99.9648 543,400 0.0352 0 0.0000

1.4 议案名称：回购期限


审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,546,294,052 99.9616 593,100 0.0384 0 0.0000

1.5 议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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