公告日期：2024-03-05

国金证券股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会



会议资料



二〇二四年三月





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二〇二四年第二次临时股东大会文件目录



序号 文件内容



1 股东大会议程

2 股东大会注意事项

3 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

4 议案表决办法





股东大会议程



会议主持人：董事长 冉 云



序号 议程



1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员



2 宣布股东大会注意事项



3 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况



4 宣布股东大会现场会议正式开始



5 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案



6 宣布股东大会议案表决办法



7 股东发言



8 股东投票表决



9 宣布二〇二四年第二次临时股东大会决议



10 宣布股东大会法律意见书

11 宣布股东大会闭幕





股东大会注意事项



根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：



一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请

见公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。



二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。



三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。



四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。



五、为充分保障中小投资者依法行使权利，本次股东大会中议案一对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。



六、本次股东大会不涉及关联交易议案。



七、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。



国金证券股份有限公司

董事会



二〇二四年三月二十日



关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案



（议案一）



各位股东：



公司于 2024 年 2 月 6 日收到控股股东长沙涌金（集团）有限公司《关于

提议国金证券股份有限公司回购公司股份的函》，控股股东基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，提议以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将全部用于减少公司注册资本。现提请股东大会就回购股份的具体方案进行逐项审议：



一、公司本次回购股份的目的



基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。

二、拟回购股份的种类



本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。



三、拟回购股份的方式



公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。



四、回购期限



1、回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：





（1）如在回购期限内，……
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