公告日期：2024-08-30

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-037
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议由监事会
主席姚革显先生主持，会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年
度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2024年半年度报告全文及摘要》前及审议过程中，参与编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日


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