公告日期：2023-12-13

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-064
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

2023 年 12 月 12 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
1 管理人员是指公司的副总经理、董事 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及
会秘书、财务负责人。 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第十三条 公司的经营宗旨：以科

学的发展观为指导，以市场需求为导 第十三条 公司的经营宗旨：立足资源优势和
向，为实现社会效益、环境效益、经 产业优势，围绕农业产业化、规模化、集约化、
济效益的共同增长为目标，走标准 信息化发展思路，以“产业+资本”双轮驱动为
2 化、专业化、规模化发展之路，立足 原则，着力打造国内一流的现代农业企业集团，
本省、拓展全国、走向国际，最终建 不断增强公司盈利能力和综合发展实力，实现股
成一个产业化程度高，管理水平国际 东权益的和社会效益最大化。

化，融资渠道广阔的大型现代化企

业。

第四十四条 有下列情形之一的， 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实
公司在事实发生之日起2个月以内召 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
开临时股东大会: （一）董事人数不 （一）董事人数不足本章程所定人数的 2/3 时；
足本章程所定人数的 2/3 时；（二） （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
3 公司未弥补的亏损达实收股本总额 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
1/3 时；（三）单独或者合计持有公 的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）
司 10%以上股份的股东请求时；（四） 过半数独立董事向董事会书面提议时；（六）监
董事会认为必要时；（五）监事会提 事会提议召开时； （七）法律、行政法规、部
议召开时；（六）法律、行政法规、 门规章或本章程规定的其他情形。

部门规章或本章程规定的其他情形。


第一百一十条 董事可以在任期届 第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出
4 满以前提出辞职。董事辞职应向董事 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
会提交书面辞职报告。董事会将在 2 董事会将在 2 日内披露有关情况，并在 60 日内
日内披露有关情况。 完成补选。

第一百一十四条 独立董事应按 第一百一十四条 独立董事应按照法律、行
5 照法律、行政法规及部门规章的有关 政法规及部门规章的有关规定及《公司独立董事
规定执行。 工作制度》执行。

第一百一十六条 董事会由 9-11名 第一百一十六条 董事会由 9-11 名董事组成，
6 董事组成，设董事长 1 人，可以设副 其中独立董事不得低于 1/3。董事会设董事长 1
董事长 1-2 人。 人，可以设副董事长 1-2 人。

第一百一十七条 …… 公司董事会

设立审计委员会，并根据需要设立战

略、提名、薪酬与考核等相关专门委

员会。专门委员会对董事会负责，依

照本章程和董事会授权履行职责，提

7 案应当提交董事会审议决定。专门委 删除

员会成员全部由董事组成，其中审计

委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会中独立董事占多数并担任召集

人，审计委员会的召集人为会计专业

人士。董事会负责制定专门委员会工

……
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