公告日期：2023-10-28

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-057
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2023年度新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

本次预计2023年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

该议案无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额18,000万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次增加前 本年年初至披 本次增加后

关联交 关联人 2023 年度预 本次增 露日与关联人 2023 年预计 2022 年实际 增加原因
易类别 计金额 加金额 累计已发生的 金额 发生金额

交易金额

甘肃省农垦集团有 预计业务
限责任公司及所属 8,000.00 1,800.00 5,031.61 9,800.00 8,322.64 增加
企业

销售商品/ 兰州庄园牧场股份
提供劳务 有限公司及所属企

150.00 110.00 150.00 290.22

业

小 计 8,000.00 1,950.00 5,141.61 9,950.00 8,612.86

甘肃省农垦集团有

限责任公司及所属 7,500.00 2,546.41 7,500.00 5,402.41

企业

采购商品/ 甘肃莫高实业发展

接受劳务 股份有限公司及所 预计业务
1,400.00 1,400.00 增加
属企业

小 计 7,500.00 1,400.00 2,546.41 8,900.00 5,402.41

本公司作 甘肃省农垦集团有

为出租方 限责任公司及所属 500.00 109.84 500.00 446.55

企业

甘肃省农垦集团有

限责任公司及所属 1,800.00 50.00 1,494.83 ……
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