公告日期：2020-04-11

重庆路桥股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

现场会议时间：2020年4月16日（星期四）14:00

网络投票时间：2020 年 4 月 16 日（星期四）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

目录

一、2019 年年度股东大会现场会议议程
二、2019 年年度股东大会会议须知
三、会议议案

序号 议案名称（非累积投票）

1 关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

2 关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

3 关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

4 关于审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

5 关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

6 关于聘请公司 2020 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

7 关于审议《公司 2019 年年度报告》正文及摘要的议案

8 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案


重庆路桥股份有限公司

2019 年年度股东大会现场会议议程

一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数

二、宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决

三、听取并审议议案

序号 议案名称（非累积投票）

1 关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

2 关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

3 关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

4 关于审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

5 关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

6 关于聘请公司 2020 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

7 关于审议《公司 2019 年年度报告》正文及摘要的议案

8 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

四、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言

五、监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况

六、会议主持人宣布现场表决结果

七、会议主持人宣布现场会议结束


重庆路桥股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

一、会议召开情况

1、会议召开方式：

（1）为便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

（2）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2、股权登记日：2020 年 4 月 10 日。

3、现场会议时间：2020 年 4 月 16 日 14：00。

4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日（2020 年 4 月 16 日）的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

6、见证律师：北京市中伦（重庆）律师事务所律师。

二、会议的组织

（一）本次会议由公司董事会依法召集。

（二）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《重庆路桥股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

（三）本次会议的出席对象为：2020 年 4 月 10 日下午上海证券交易所交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人，本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员。


三、会议须知

（一）本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

（二）出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件；

1、法……
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