公告日期:2018-03-31
证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 公告编号:2018-017
债券代码:122364 债券简称:14渝路01
债券代码:122368 债券简称:14渝路02
重庆路桥股份有限公司
关于修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事工作细则》、《公司对外担保管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》,相关修订内容如下:
一、《公司章程》修订内容:
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司经重庆市人民政府“重府函[1997]21 公司经重庆市人民政府“重府函[1997]21
号”文批准,以募集方式设立;在重庆市工 号”文批准,以募集方式设立;在重庆市工
商行政管理局注册登记,取得营业执照,营 商行政管理局注册登记,取得营业执照,营
业执照号:渝直500000000003814。 业执照号:9150000020285694X0。
第六条 公司注册资本为人民币9.07742 第六条 公司注册资本为人民币
亿元。 9.985162亿元。
第十三条 经公司登记机关核准,公司 第十三条 经公司登记机关核准,公司
经营范围是:长江石板坡大桥(删除)、嘉陵 经营范围是:嘉陵江石门大桥、嘉华嘉陵江
江石门大桥、嘉华嘉陵江大桥、长寿湖旅游 大桥、长寿湖旅游专用高速公路经营、维
专用高速公路经营、维护,市政公用工程施 护,市政公用工程施工总承包(壹级),房屋
工总承包(壹级),房屋建筑工程(二级), 建筑工程(二级);销售建筑材料和装饰材料
房地产开发(贰级)(删除);销售建筑材料 (不含危险化学品)、五金、金属材料(不含
和装饰材料(不含危险化学品)、五金、金属 稀贵金属)、木材、建筑机械。
材料(不含稀贵金属)、木材、建筑机械。
第十九条 公司股份总数为9.07742亿 第十九条 公司股份总数为9.985162亿
股,公司的股本结构为:普通股9.07742亿 股,公司的股本结构为:普通股9.985162亿
股,全部由内资股股东持有。 股,全部由内资股股东持有。
第四十一条 公司下列对外担保行为, 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经
须经股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外 (一)本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的50%以后提供的任何担保; 的50%以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过 (二)公司的对外担保总额,达到或超过
最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何
担保; 担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象 (三)单笔担保额超过最近一期经审计净
提供的担保;(删除) 资产10%的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净 (四)对股东、实际控制人及其关联方提
资产10%的担保; 供的担保。
……
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