公告日期：2024-05-01

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司

2023 年年度股东大会资料

2024年5月


目录


会议议程......1
议案一：关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案......3
议案二：关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案......6
议案三：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案......8
议案四：关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案......12议案五：关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案


的议案......27

议案六：关于审议公司2023年度利润分配预案的议案......29
议案七：关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案......30
议案八：关于审议公司2023年年度报告的议案......33
议案九：关于审议未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案......34
议案十：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案......37
议案十一：关于修订《公司章程》部分条款的议案......38
议案十二：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案......42

会议议程

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

1、召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

2、召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日：2024 年 5 月 6 日

三、会议召集人：董事会

四、会议审议事项：

议案一：关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案

议案二：关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

议案三：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

议案四：关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案

议案五：关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
议案六：关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

议案七：关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案

议案八：关于审议公司2023年年度报告的议案

议案九：关于审议未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

议案十：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

议案十一：关于修订《公司章程》部分条款的议案

议案十二：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案


五、现场会议议程

（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数

（二）宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决

（三）听取并审议议案

（四）股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言

（五）监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况

（六）会议主持人宣布会议结束


关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

2023年是公司新一届董事会对公司未来发展战略进行调整之后重要的一年。公司经营班子努力克服各种困难，深挖内部潜力，全面落实董事会制定的各项计划。一年来，公司在加强现有路桥设施的运维管理，确保设施良好运行的同时，按照董事会的总体部署，紧紧围绕公司的战略目标，积极考察筛选新的业务项目，推动公司逐渐向新业务转型。

公司全年实现营业收入1.17亿元，其中：路桥收费收入1.14亿元；工程管理等实现收入37.14万元，实现营业利润2.31亿元，比去年增长3.71%；实现净利润2.11亿元，比去年增长4.22%；每股收益0.16元/股。

一、路桥收费业务

报告期，公司拥有重庆市主城区嘉华嘉陵江大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入11,447.43万元，大桥设……
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