公告日期:2024-08-27
证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2024-066
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于 2024
年 8 月 13 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于 2024 年 8 月 23
日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名,实际出席的监事 3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永鼎股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(临 2024-067)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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